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办卡被骗4.5万 武汉警方破获特大跨省电信诈骗案
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  • 发布时间:2018-06-26 15:57

  代办信用卡,当心环环被诈

  本报讯(记者张翀 通讯员王威 张琳 唐时杰)记者近日获悉,武汉警方历经两个多月侦查,破获公安部督办“12·17”特大跨省电信诈骗专案,打掉一个集代办信用卡诈骗、MALL商城消费卡诈骗、贷款诈骗、加盟诈骗等多样诈骗手段的涉及全国多省市的跨省电信网络诈骗犯罪集团,抓获涉嫌违法犯罪人员183名,侦破电信网络诈骗案件400余起,涉案金额2000余万元。该案也是迄今为止湖北省一次行动抓获诈骗手法最多的特大诈骗案件。

  2017年10月26日,家住石家庄市的赵女士赶到武汉市公安局江岸区分局报案。赵女士称,10月初,她在网上看到一则代办信用卡的小广告,并点击链接申请办理。10月14日,她接到电话,对方要她交300元的手续费才能寄卡。赵女士交钱后收到了一张信用卡,但对方先后以“卡要激活才能使用”“审核没通过”“需要提升信用额度”“流水账记录资金不够”等为由,反复要求赵女士继续打款。赵女士总共汇了4.5万元,最后才发现卡是假的。银行流水显示,骗子银行卡的开卡地在湖北武汉,于是她赶到武汉报警求助。

  武汉警方从资金流向入手,串并了北京、上海、新疆、甘肃、内蒙古等地的109起案件,涉案金额达300余万元。12月17日,武汉市公安局成立“12·17”专案组。2018年1月9日,武汉警方展开集中收网行动,共捣毁诈骗窝点13个,抓获涉电信诈骗犯罪嫌疑人183名。

  武汉市江岸区公安分局刑侦大队办案民警介绍,该特大跨省电信诈骗集团不同于单一的电信诈骗犯罪团伙,呈现出网络化、产业化、链条化、多样化的特点,各小团伙之间结构松散,分工明确。经审查,蔡某、王某等人组织的13个小诈骗团伙,分别采取代办虚假信用卡诈骗、MALL商城消费卡诈骗、贷款诈骗、加盟诈骗等多样手段实施电信网络诈骗。所得赃款通过张某、刘某等人的套现团伙,利用POS机或银行ATM机套现。

  据犯罪嫌疑人交代,他们先利用网络发布代办信用卡信息诱人上钩,通过网络收取受害人代办费,并邮寄一张伪造信用卡,此后以审核不通过、交纳保证金、提升信誉度为由反复要求受害人汇款,同时提供虚假二维码,诱骗受害人扫码登陆所谓的银行网站显示账户资金,欺骗受害人账户48小时不能操作,防止报警止付。MALL商城消费卡诈骗、贷款诈骗、加盟诈骗等诈骗形式与此类似。